客户身份识别包括什么内容

编辑:全民百科 时间:2024-07-10 11:45:11

客户身份识别包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、社会活动的执照、证件或者文件的名称。

客户身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则。